Informação para
pensar o Direito.

A Operação Crédito Oculto trouxe ao debate o uso de estruturas empresariais e financeiras para suposta lavagem de dinheiro. Entenda a diferença entre organização patrimonial legítima e ocultação ilícita e a importância de documentar a origem dos recursos.

A denúncia mais difícil de apurar é aquela que envolve justamente quem deveria autorizar a investigação. Imagine que o canal interno receba uma informação sobre pagamentos irregulares aprovados por um diretor, sócio ou administrador. Se a denúncia for encaminhada diretamente à pessoa citada, existe o risco de exposição do denunciante, alteração de